Продолжая предыдущую публикацию о проверке контрагента, на данный момент мы рассмотрим методы проверки физического лица.
Мы постоянно применяем этот метод в нашей деятельности.
Мы часто можем наблюдать такие сообщения на этом и других веб-сайтах, поэтому у нас нет ничего нового придумать, но мы разработали эффективный метод проверки с минимумом лишней информации. Мы основываемся только на публичных источниках данных!
2. Регистрация паспорта. Основной документ каждого гражданина нашей страны. Убедиться в действительности, сохранности, отсутствии кражи или подделки паспорта можно с помощью базы данных Главного управления по вопросам миграции МВД РФ — ГУМВД РФ. По паспорту нельзя определить ФИО, только проверить статус самого документа. Для проведения проверки необходимы серия и номер регистрируемого документа.
2. На интернет-портале ГУМВД РФ имеется возможность осуществить проверку законности регистрации по месту пребывания – другими словами, прописки. Это крайне важно в случаях, когда необходимо обезопасить свои финансы или имущество, например, при установлении долговых отношений или сдаче жилья в аренду. Для проведения проверки требуются данные паспорта: серия, номер и дата выдачи.
4. Проверка задолженностей и исполнительных производств. Вновь — Реестр данных об исполнительных производствах. Однако, теперь проводится проверка информации о конкретном физическом лице. Необходимо знать место регистрации, полное имя и дату рождения проверяемого. Очень рискованно войти в отношения с тем, кто имеет огромные долги!
Если у вас имеются полные данные о человеке, такие как его ФИО, дата рождения, а также серия и номер паспорта, то вы можете воспользоваться открытой базой Федеральной налоговой службы – ФНС, чтобы узнать его ИНН. Если ИНН уже известен, то В ДАННОМ МЕСТЕ можно проверить его актуальность.
5. В этом месте можно определить, является ли человек самозанятым.
6. Здесь возможно узнать, является ли конкретное лицо самозанятым.
7. Доступ к информации о том, является ли физическое лицо членом определенной юридической организации, можно получить на данном ресурсе.
Перед приемом водителя на работу рекомендуется убедиться в достоверности его водительского удостоверения. Для этого можно воспользоваться сервисом «Проверка водителя» от ГИБДД, который доступен по ссылке: https://xn--90adear.xn--p1ai/check/driver#driver. Вам понадобятся реквизиты документа для осуществления проверки.
Имеется возможность получить информацию о том, считается ли индивидуал причастным к террористическим и экстремистским акциям, основываясь на его ФИО и дате рождения, внесенных в базу данных Росфинмониторинга.
Сведения о преступной деятельности гражданина могут быть предоставлены только им самим в соответствии с принципом неприкосновенности личной жизни. Обычно соискатели предоставляют соответствующие справки из базы данных МВД. Однако здесь возможна проверка нахождения человека в розыске по подозрению в совершении преступления. Для этого требуются полные ФИО и дата рождения.
Находящаяся в базе данных судебного департамента информация включает ФИО лиц, участвовавших в разбирательствах в суде, а также их роль в процессе. Важно отметить, что не всегда возможно получить полную информацию, поскольку в некоторых судебных актах персональные данные удаляются. Тем не менее, проверка через данную базу данных иногда может оказаться полезной. Стоит отметить, что в последнее время доступ к порталу часто ограничен.
Советую еще проверить, находится ли имущество в залоге, для этого можно воспользоваться этим ресурсом. Необходимо выбрать раздел «по информации о залогодателе» и указать ФИО. Кстати, здесь также можно проверить, находится ли автомобиль в залоге: выбираем раздел «по информации о предмете залога» и указываем VIN.
В этом месте возможно осуществить верификацию аутентичности удостоверения об образовании. Для этого требуются полные ФИО и подробные данные проверяемого документа.
В онлайне можно найти множество предложений о проведении верификации человека в реальной жизни, за такую услугу часто просят начиная с 500₽, но нет никаких гарантий относительно качества и достоверности предоставляемой информации.
Этот список можно использовать при приеме на работу, при заключении договоров на аренду помещений или жилья, при финансовых взаимоотношениях и во многих других ситуациях. Информация взята из официальных источников, подтверждена и полностью бесплатна!
«Ты же юрист!» предлагает доступ к еще большему объему информации, изложенной простым и понятным языком, на нашем специально созданном телеграм-канале.
Укажите адрес электронной почты для получения отчета
Проверьте данные поиска
Приобрести отчет можно, внесши 250 рублей. Подтверждая действие кнопкой «Оплатить и получить отчет», вы соглашаетесь с условиями договора-оферты, разрешаете обработку своих персональных данных и согласны с политикой конфиденциальности.
Введенных данных недостаточно для поиска
Проверить человека онлайн за 1 минуту
В нашем распоряжении имеется достаточное количество информации, чтобы приступить к поиску в нужных источниках.
Online-ресурсы, которые доступны через интернет.
Как получить отчёт
Стоимость лицензии на использование «Системы проверки физических лиц»
количество проверок за месяц
Оставьте заявку
Мы с удовольствием обсудим с Вами все детали в ближайшее время.
Ответственность за обработку персональных данных физических лиц при использовании Системы проверки лежит полностью на Лицензиате. Лицензиар не несет никакой ответственности за этот процесс.
Что вы получаете при оформлении тарифа
Вы можете получать данные из следующих источников
Социальные медиа
Отображает информацию о страницах в различных социальных платформах, включая VK, OK, а также связанные аккаунты. Демонстрирует присутствие профиля в популярных социальных сетях, включая Facebook и Instagram.
Использование телефонного аппарата в целях поиска информации.
Демонстрирует присутствие номера в приложениях для смартфонов: TrueCaller, NumBuster, PhoneNumber (определение имени контакта), определение в режиме роуминга.
Размещение обьявлений в онлайн-среде
Мессенджеры
Отложение проведения операций на счете
Судебное разбирательство является процессом урегулирования правовых споров путем обращения к компетентным судебным органам.
Просроченные платежи государственным органам
Сведения о финансовой несостоятельности
Аутентификация документа личности
Проверка проведена
Проявляет истинность водительского разрешения, наличие ограничений в случае лишения и доступные категории для управления транспортными средствами.
Проверка наложения санкций
Тестировка добровольного и обязательного страхования автомобиля
При помощи паспорта возможно осуществить проверку ИНН.
На примере данного налога на профессиональный доход можно рассмотреть механизм обложения лиц, занимающихся определенными видами деятельности, налоговыми платежами. Этот налог представляет собой процентный взнос, который начисляется на доход, полученный физическим лицом от своей профессиональной деятельности. Он является одним из основных источников формирования бюджетной базы и направляется на обеспечение социальной защищенности и развития страны. Налог на профессиональный доход позволяет государству получать средства для реализации различных программ и проектов, улучшения инфраструктуры и повышения уровня жизни населения.
Министерство внутренних дел Российской Федерации — специализированное ведомство по поиску и розыску.
Федеральная служба судебных приставов (Розыск)
обнаруживает преступника при помощи оперативных и розыскных действий.
Каталог нарушителей общественной безопасности и лиц, пропагандирующих экстремистские идеи
В списке содержатся сведения о физических лицах, которые подозреваются в связи с экстремистскими действиями или терроризмом.
Список обременений
Аффилированность
Арендные договоры
Отражает факт наличия заключенных соглашений об аренде-лизинге различных видов имущества, включая автотранспорт, оборудование, недвижимость и земельные участки.
Лица, лишенные квалификации.
Записывает факт о нахождении физического лица в Реестре отстраненных лиц, что ограничивает его возможность заниматься предпринимательской или другой профессиональной деятельностью.
База данных публичных договоров государственных организаций
Реестр недобросовестных поставщиков — это список компаний и организаций, которые не соблюдают законодательство и принципы честной конкуренции в сфере поставок товаров и услуг. В этом реестре отражены организации, совершающие мошеннические действия, нарушающие договорные обязательства, предоставляющие некачественные товары или услуги, а также не выполняющие свои финансовые обязательства перед партнерами и клиентами. Реестр недобросовестных поставщиков является важным инструментом для защиты интересов потребителей и бизнес-сообщества, а также способствует развитию честной и прозрачной рыночной среды.
Информационные уведомления
Это подтверждает наличие письменных уведомлений о факте, когда человек декларирует о своем состоянии банкротства либо подает заявление о банкротстве относительно предприятия.
Предприятия, осуществляющие исполнительные процессы (ФССП)
Отображает, что в Федеральной Службе Судебных Приставов (ФССП) имеются исполнительные производства, с целью взыскания имущества и осуществления других судебных решений и решений уполномоченных органов в отношении конкретного физического лица.
Список Арбитражных управляющих
Данное свидетельство подтверждает наличие у арбитражного управляющего лицензии, которая позволяет ему осуществлять процедуры банкротства как для организаций, так и для граждан.
Коллективный руководитель либо создатель
Система налоговых служб позволяет определить, занимает ли физическое лицо руководящую позицию или является учредителем в значительном количестве компаний. Критериями являются следующие: если человек управляет более чем пятью организациями, то он считается руководителем, а если он является учредителем более чем в десяти компаниях, то он считается учредителем.
МСП-реестр
Кейсы
Многие из нас сталкиваются с ситуацией, когда нам нужно приобрести товар у неизвестных нам людей, и это может обойтись нам весьма дорого.
При покупке товара или услуги у продавца, у вас есть возможность получить контактные данные, такие как телефон и электронная почта, а также уточнить полное имя человека. Кроме того, при оформлении сделки продавец предоставит вам свои паспортные данные.
Вы можете получить информацию о предыдущих объявлениях, размещенных пользователем в Интернете (например, на HH, Авито или Юле), а также о его профилях в социальных сетях (таких как ВКонтакте, Facebook или Одноклассники) и его аватары в мессенджерах (например, WhatsApp, Viber или Skype), через звонок или электронную почту. Путем запроса по ФИО вы сможете исключить из поиска людей, находящихся в розыске. Наш сервис проверит подлинность паспорта, и по его данным вы сможете определить ИНН человека. Зная номер ИНН, вы также сможете получить другую информацию, такую как участие в судебных процессах, задолженности и т.д.
Вы сможете оценить, с какой частотой индивидуум осуществляет продажи, существуют ли у него аккаунты в социальных сетях, использует ли он мессенджеры, не является ли он объектом розыска и не имеет ли данный гражданин других правовых проблем.
Судимости человека
Судимости человека
У сотрудников безопасности есть особая тяга к информации, особенно касающейся частных лиц. Это объясняется тем, что поиск информации о физических лицах и предпринимателях является трудоемким процессом, отличающимся от поиска информации о компаниях, которая доступна как в открытых источниках, так и в специальных платных сервисах. Каждый сотрудник безопасности стремится найти свои инструменты для сбора данных об этих субъектах.
Когда необходимо проверять частных лиц и предпринимателей?
Оценка организаций является менее затратной и требует меньшего количества дополнительных инструментов по сравнению с проверкой частных лиц и предпринимателей. Сбор достоверной информации о благонадежности индивидуальных лиц является сложной задачей, так как большинство важных источников, необходимых для проверки, остаются закрытыми. Например, такие источники, как уголовные рекорды и кредитная история субъекта, не доступны для общественного просмотра.
Сведения о преступной деятельности являются конфиденциальной информацией. Они хранятся в защищенной базе данных, принадлежащей Министерству внутренних дел. Только сотрудники МВД, прокуратуры и суда имеют возможность проверить сведения о преступной деятельности человека через эту базу данных. Официальная база данных судимостей доступна только для правоохранительных органов. Что касается любых других баз данных, никто не может гарантировать их достоверность. Тем не менее, есть несколько законно допустимых способов, как косвенно, так и прямо узнать информацию о судимостях человека через интернет.
Один из наиболее распространенных способов собрать информацию — это обращение к сайтам судебных органов. Чтобы найти нужные данные, следует посетить официальный веб-ресурс суда, где зарегистрировано лицо, и перейти в раздел «судебное делопроизводство». Там можно найти ссылку на поиск информации и попытаться обнаружить сведения о судимостях, основываясь на фамилии. Также можно использовать Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Правосудие» в качестве источника данных.
Открытые реестры розысков Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Министерства внутренних дел (МВД) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) представляют собой информацию о лицах, которые совершили преступления, подлежащие уголовной ответственности, а также о пропавших без вести или разыскиваемых по другим причинам. В реестр розыска МВД включены данные о преступниках, пропавших без вести или находящихся в розыске по другим основаниям. Реестр ФСИН содержит информацию о осужденных, которые самовольно покинули места заключения. А в реестре розыска ФССП собраны данные о лицах, которые подозреваются в совершении преступлений, относящихся к компетенции ФССП России.
Всем доступны эти методы сбора информации, и они не требуют оплаты — это их преимущество. Однако, следует иметь в виду, что для поиска и анализа потребуется значительное количество времени — это их недостаток.
Альтернативный способ проверки
За несколько лет сотрудничества с органами безопасности стало ясно, что для принятия решения необходимо иметь широкий спектр информации, позволяющей оценить субъект исчерпывающим образом. Важно не только оперативно и качественно собирать информацию о судимостях, но и обладать дополнительными данными, которые позволят более полно представить надежность проверяемого лица. Особое внимание уделяется сигналам, позволяющим предупреждать о возможных проблемах и предсказывать их возникновение.
Под влиянием всех этих факторов мы были побуждены создать оригинальный документ, называемый «Доклад о комплексной проверке физического лица», в рамках нашего сервиса Unirate24. В этом отчете содержатся информация из различных открытых и закрытых источников, что в полной мере позволяет оценить надежность физических лиц, индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса контрагента.
Отчет предоставляет возможность узнать о неблагоприятных факторах на 6 месяцев раньше, чем из других источников, которые впоследствии могут привести к возникновению судебных дел и ФССП. Кроме того, он учитывает проблемы, с которыми представители служб безопасности сталкиваются в своей повседневной работе.
Почему мы решили использовать кредитную историю в качестве закрытого источника? Стремительно преображающаяся кредитная история представляет собой огромный объем информации, который является необходимым и важным для учета при принятии решения.
— Если у человека есть недавний кредит, это говорит о том, что банковские службы безопасности провели тщательную проверку его личности.
Кредитная история представляет собой исключительный конфиденциальный ресурс, с помощью которого можно делать выводы о человеке еще задолго до начала судебного разбирательства, что дает возможность заранее осознать, что есть какие-то несоответствия с проверяемым лицом и принять соответствующие меры.
Информация о задолженности по кредитам может быть одним из признаков, на который стоит обратить внимание. Если сотрудник или партнер имел проблемы с возвратом заемных средств, это может послужить основанием для пересмотра и корректировки своих действий. Например, необходимо воздержаться от отгрузки товара по схеме пост-оплаты, чтобы избежать возникновения проблемной или невозвращаемой задолженности. Также стоит задуматься о том, стоит ли принимать на работу кандидата на материально ответственную должность, если он имеет задолженность по кредиту.
Для полноценной проверки необходимо не только удостовериться, что на текущую дату нет негативных факторов, но и провести анализ рисков, которые могут указывать на возникновение финансовых проблем у субъекта.
Предложите заказать ДОКЛАД О КОМПЛЕКСНОМ АНАЛИЗЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА и принять необходимые меры для предотвращения негативных последствий.
Отчет о кредитной истории работника
Проверка кредитной истории применяется к людям, которые имеют возможность взаимодействовать с финансовыми ресурсами, торгово-материальными ценностями, коммерческой информацией, занимаются закупками, временно работают в организации или претендуют на руководящую должность.
Получение мгновенного доступа к кредитной истории работника/кандидата. Обнаружение задержек в платежах. Оценка кредитной нагрузки испытуемого.
Начните проверку сейчас
Совсем немного времени пройдет, и через одну секунду вам уже придет отчет.
Проверка судимости онлайн: по фамилии или паспорту
Проверка судимости онлайн: по фамилии или паспорту
Столь значимый аспект, позволяющий распознать множество информации о физическом существе, зачастую остаётся скрытым. Каким образом избежать случайного общения с неподходящим индивидом? Ведь это может негативно сказаться как на личных, так и на деловых взаимоотношениях.
Наша компания предлагает быстрое и удобное решение для выявления наличия судимости у человека – онлайн проверку.
Что такое проверка судимости?
Сущностью судимости является особый законный статус индивида, по которому было вынесено решение о его виновности в совершении правонарушения. Однако, несмотря на множество ограничений, связанных с судимостью, существует возможность ее снять.
Поскольку юридические проблемы могут оказывать существенное влияние на поведение человека в обществе, его способность справляться с рабочими задачами, а также на его ответственность за слова и действия, крайне важно иметь глубокое понимание и учет этих факторов, особенно при подписании договоров и поиске работы.
Проверка информации, в первую очередь, лежит на плечах служб безопасности, но возникают некоторые трудности. Так как сведения о судимости являются закрытой информацией, они хранятся в базе Министерства Внутренних Дел. Чтобы осуществить проверку человека на наличие судимости, необходимо подать заявку в соответствующие органы. Однако, существуют и другие варианты проверки, например, возможность проведения онлайн-проверки.
Каким образом можно выполнить проверку онлайн? Подробнее о этом мы расскажем в следующий раз, но сейчас нужно немного углубиться в основы.
Зачем нужна проверка наличия судимости?
Как мы ранее отметили, осуществление проверки судимости является неотъемлемым исключительно важным. Вот отдельные сценарии, когда осуществление проверки судимости является непременной необходимостью:
Трудоустройство
Одним из факторов, которые могут привести к отказу в приеме на работу, являются проблемы с законом. Для того чтобы принять решение о трудоустройстве кандидата, важно заранее узнать о наличии у него судимости. Проведение проверки позволяет иметь эту информацию в виду и осуществлять трудоустройство с учетом данного факта.
Использование визы или получение гражданства
Получение гражданства или визы при наличии судимости является серьезным вызовом, и в некоторых случаях практически невозможным. Не все государства приветствуют гостей с криминальным прошлым, поэтому проверка является обязательной процедурой.
Получение ссуды или займа под залог недвижимости
Определение наличия судимости даст возможность оценить финансовую надежность индивида. Тем не менее, лицо, урегулировавшее свою судимость, имеет полное право на все гражданские привилегии, включая возможность получить кредит.
Альтернативные правовые процессы
Часто требуется осуществлять проверку уже существующих деловых партнеров для предотвращения негативных последствий от сотрудничества или при заключении соглашений с новыми партнерами.
Документы для проведения проверки лица на судимость
Вы можете получить запрос на подготовку необходимых документов и обратиться в МВД, чтобы получить информацию о данном лице. Однако, не спешите с этим решением.
При использовании Физчека процесс проверки становится значительно ускоренным — вы сможете проверить наличие судимости по паспортным данным или даже по имени и фамилии человека. Отчет будет доступен практически мгновенно.
Забудьте о мучительном исследовании бумажек, простоях в очередях и бесконечном ожидании!
Как проходит процедура проверки на банкротство?
Физчек — это самое простое решение.
Вы привносите уже имеющиеся данные.
Даже если вы предоставите только свое полное имя, наша современная технология сможет собрать наибольшее количество информации о вас. Кроме того, проверка вашей уголовной истории по паспортным данным будет еще более точной.
Данные собираются при помощи данной системы.
Всего через пять минут автоматически начинается составление уникального отчета о криминальной истории человека. Для этого использованы исключительно достоверные данные из официальных источников.
Вы вами будет дан документ с информацией.
Вы сможете ознакомиться с отчетом в онлайн-режиме, независимо от времени и места, используя любое устройство. Кроме того, есть возможность сохранить отчет в формате PDF и распечатать его по необходимости, что иногда может быть более удобным.
Преимущества проверки физлица на судимость онлайн
Преимущества проверки физлица на судимость онлайн
Быстро
Получите требуемые данные мгновенно, без необходимости стоять в очереди или ждать продолжительное время. Всего за пять минут у вас будет полный отчет со всей нужной информацией.
Надежно
Вся информация предоставлена исключительно из официальных источников, составленных более чем из 20 надежных и проверенных источников. Даже если содержание может показаться небольшим, оно все равно основано на достоверных данных.
Удобно
Для осуществления проверки наличия судимости с помощью Физчек не требуется собирать огромное количество документов — достаточно просто предоставить фамилию, имя и паспортные данные. Кроме того, весь процесс автоматизирован и осуществляется в электронном формате, что приносит большое удобство.
Проверить на наличие судимости
Осуществить проверку наличия уголовного прошлого.
Для установления наличия судимости, отбытых сроков или места текущего отбывания наказания, вам необходима конкретная информация о данном лице, и мы профессионально исследуем все имеющиеся данные.
Осуществить проверку наличия уголовного прошлого.
Для установления наличия судимости, отбытых сроков или места текущего отбывания наказания, вам необходима конкретная информация о данном лице, и мы профессионально исследуем все имеющиеся данные.
Бесплатный совет частного следователя
В современной эпохе все сложнее доверять незнакомым людям. Очень важно точно знать о репутации того, с кем вы собираетесь работать, вступить в отношения, связи или финансовые обязательства. Не поможет даже то, что судимость уже погашена — это не даст гарантию, что человек не повторит такое преступление. Чтобы быть уверенным в выборе партнера по жизни или в бизнесе, наилучшим решением станет привлечение частного детектива. Он сможет проверить наличие судимости у потенциального партнера, независимо от времени совершения преступления и обстоятельств.
У наших специалистов из частного агентства «Инфопроверка» вы сможете получить полный комплект информации, который поможет вам принять единственно верное решение относительно данной личности. В случае необходимости опытные детективы смогут проверить паспорт объекта проверки, выяснить его место содержания, за какое правонарушение, а также собрать другие необходимые данные.
Наша команда детективов состоит из опытных профессионалов, ранее служивших в различных правоохранительных структурах России. Они обладают широким кругом связей и имеют возможность доступа к официальным базам данных Министерства внутренних дел. Благодаря этому, мы оперативно собираем всю нужную информацию о любом человеке, который когда-либо привлекался к уголовной ответственности или получал административные взыскания.
Для многих лет агентство «Проверка информации» активно занимается детективной работой, сотрудничая с официальной лицензией, соблюдая законные нормы и ограничения. Наши профессиональные детективы готовы проверить любого человека на наличие судимости, получить доступ к информации по любому уголовному делу, которые хранятся в базе данных Министерства внутренних дел, и представить полный отчет о проделанной работе.
Сейчас индивидуальные услуги частного детектива становятся все более популярными не только среди крупных компаний, но и среди обычных людей, которые хотят получить информацию о человеке, который их интересует. Наша задача заключается в предоставлении полной и достоверной информации, которая поможет выяснить о возможных судимостях данного человека, с которым клиент желает установить личные или деловые отношения.
У нас, в агентстве «Инфопроверка», уникальное предложение для жителей Санкт-Петербурга — самые низкие цены на любые детективные услуги. Благодаря этому, мы смогли завоевать положительную репутацию на протяжении многих лет, и нашим довольным клиентам удалось решить даже самые запутанные проблемы.
Вы можете обратиться к нашим специалистам по указанным на сайте телефонам для предварительной консультации. Если вы посетите офис нашего агентства в Санкт-Петербурге, то сможете получить более подробную информацию о наших услугах и их стоимости, а также заключить договор о взаимодействии.